TECH CRIME INSIGHT
บิตคอยน์กับเงามืดของอาชญากรรมข้ามชาติ บทเรียนจากคดี “เฉิน จื้อ” มูลค่าเฉียด 5 แสนล้าน
2 พฤศจิกายน 2025 | หมวด: Technology, Global Affairs
เมื่อคริปโตกลายเป็นสมรภูมิใหม่ของอาชญากรรมทางการเงิน
การอายัดทรัพย์สินกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสิงคโปร์ที่เชื่อมโยงกับ เฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธาน Prince Holding Group ไม่ได้เป็นเพียงข่าวอาชญากรรมทั่วไป แต่สะท้อนจุดเปลี่ยนของโลกคริปโตที่กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือของเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ โดยมีการเคลื่อนย้ายมูลค่า 14.4 พันล้านดอลลาร์หรือเกือบ 5 แสนล้านบาท ในรูปบิตคอยน์ (BTC) ผ่านโครงสร้างบริษัทนอมินีจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ฟอกเงินยุคใหม่ ไม่ผ่านธนาคาร แต่ผ่าน Hash
จากเดิมที่การฟอกเงินต้องพึ่งระบบธนาคาร ปัจจุบันขบวนการเลือกแปลงเงินจากการฉ้อโกงเป็นคริปโตและนำเข้าสู่ mining operations เพื่อผลิตเหรียญใหม่หรือ clean coins ลดการโยงใยกับธุรกรรมต้นทาง เมื่อทุกดอลลาร์ถูกแปลงเป็นแฮชและกระจายบนเครือข่าย Proof-of-Work งานติดตามจึงกลายเป็นเกมความอึดใจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
แรงงานถูกล่อใช้ เทคโนโลยีถูกบิดใช้
ด้านมืดของคดีคือการล่อลวงแรงงานให้ทำงานในแคมป์ pig butchering scams ใช้เครื่องมือดิจิทัลตั้งแต่แชทบอทไปจนถึงแพลตฟอร์มเทรดจำลอง หลอกผู้ลงทุนรายย่อยจำนวนมาก ปรากฏการณ์นี้ชี้ชัดว่าอาชญากรรมทางการเงินยุคใหม่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยี แรงงาน และจิตวิทยา จึงไม่อาจแก้ด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
รัฐ–เอกชนเร่งสร้างระบบสกัดฟอกเงินดิจิทัล
- สิงคโปร์ นำระบบวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อตรวจจับธุรกรรมผิดปกติ
- สหรัฐฯ เสริมขีดความสามารถ FinCEN และ DOJ ฝ่ายไซเบอร์ในการติดตามเงินข้ามเชน
- เอกชน ผู้ให้บริการวิเคราะห์บล็อกเชนเข้าร่วมทำ “ดีเอ็นเอบล็อกเชน” เพื่อแมปกระเป๋าเสี่ยง
นี่คือการเติบโตคู่ขนานของอุตสาหกรรม crypto forensics ที่เดินไปพร้อมการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในภาคกระแสหลัก
สมดุลใหม่ระหว่างเสรีภาพทางการเงินกับความมั่นคงโลก
บล็อกเชนถือกำเนิดจากอุดมการณ์ปลดปล่อยระบบการเงินจากรัฐ แต่เมื่อถูกใช้ผิดทาง เสรีภาพทางการเงินอาจกลายเป็นอาวุธของการฉ้อโกงระดับโลก โจทย์สำคัญคือการออกแบบกติกาที่ปกป้องผู้ใช้สุจริตโดยไม่เปิดช่องให้อาชญากรใช้บล็อกเชนเป็นที่ซ่อนเงิน
FACT BOX
ผู้ต้องหา เฉิน จื้อ (Chen Zhi) • องค์กร: Prince Holding Group (กัมพูชา)
ทรัพย์สินอายัด 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ BTC เกี่ยวข้อง: ประมาณ 14.4 พันล้านดอลลาร์
หน่วยงาน สิงคโปร์, สหรัฐฯ (OFAC/FinCEN/DOJ), สหราชอาณาจักร • รูปแบบ: pig butchering, ฟอกเงินผ่านบล็อกเชน/เหมือง
แหล่งอ้างอิงหลัก: รายงานข่าวต่างประเทศและเอกสารหน่วยงานกำกับ
แหล่งข้อมูลตั้งต้น: AMBCrypto – บทความวันที่ 1 พฤศจิกายน 2025